С сентября 2022 года начнут штрафовать организации за совершение операций с незаконными денежными средствами

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем» (Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ).      

С 1 сентября 2022 года за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.

Срок давности привлечения к административной ответственности по указанной статье составляет 3 года. Административное наказание в виде штрафа необходимо будет оплатить не позднее 7 дней с момента вступления постановления суда в силу.   

Согласно примечания к статье 15.27.3 КоАП РФ юридическое лицо освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное данной статьей, если оно способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Последнее обновление: 29 сентября 2022 г., 09:43